Uma reportagem publicada nesta terça-feira (2) pela revista Piauí informou que a influenciadora Virginia Fonseca estaria sendo alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. Segundo a publicação, a apuração teria sido iniciada a partir de informações reunidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
De acordo com a revista, o foco da investigação é analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas relacionadas a ela, além de verificar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis irregularidades de natureza financeira, fiscal ou relacionadas à lavagem de dinheiro.
Conforme a reportagem, os documentos produzidos pelo Coaf passaram a ser analisados pelas autoridades após identificarem movimentações consideradas relevantes sob a ótica dos mecanismos de monitoramento financeiro.
Os Relatórios de Inteligência Financeira são instrumentos utilizados para comunicar operações consideradas atípicas ou que mereçam análise adicional por órgãos competentes. A existência de um relatório, por si só, não significa comprovação de irregularidade ou prática de crime.
Segundo a publicação, as informações reunidas nesses documentos deram origem a uma investigação destinada a verificar a regularidade das operações identificadas.
Empresa ligada à influenciadora teria movimentado valores sob análise
A reportagem afirma que parte das análises envolve operações financeiras relacionadas à Talismã Digital.
De acordo com os dados mencionados pela revista, entre março e setembro de 2024 a empresa teria recebido R$ 22,4 milhões.
Ainda segundo a publicação, a maior parte desse montante teria sido transferida pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios por meio de operações realizadas via Pix.
As movimentações passaram a chamar a atenção das autoridades, conforme a reportagem, em razão do volume financeiro registrado e de características relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente.
Autoridades analisam origem e regularidade dos recursos
Segundo a revista, os órgãos responsáveis pela apuração buscam esclarecer a origem dos recursos movimentados e verificar se as operações observadas estão em conformidade com a legislação vigente.
A investigação também teria como objetivo identificar eventuais inconsistências fiscais, financeiras ou tributárias associadas às movimentações analisadas.
Até o momento, as informações divulgadas se referem ao andamento da apuração mencionada pela publicação.
Caso tem relação com pedido aprovado na CPI das Bets
A menção aos Relatórios de Inteligência Financeira ocorre após Virginia ter sido citada em uma das frentes de trabalho da CPI das Bets, instalada no Senado Federal.
Em maio de 2025, a comissão aprovou um requerimento para que o Coaf produzisse relatórios sobre as movimentações financeiras da influenciadora.
O pedido abrangia operações realizadas entre janeiro de 2023 e abril de 2025 e tinha como objetivo subsidiar os trabalhos conduzidos pelos parlamentares.
