A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), uma nova fase da Operação Compliance Zero para investigar suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. O presidente do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, está entre os alvos da ação com mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços situados em Brasília e no Piauí. O irmão do parlamentar, Raimundo Nogueira, também é alvo das buscas autorizadas pela Justiça.
Os policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal. O alvo da detenção é Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, preso nesta manhã em território mineiro.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores.
A corporação policial aponta nesta quinta fase da operação que o senador piauiense era o “destinatário central” das vantagens indevidas. O relatório que embasou a decisão judicial “aponta a identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas”.
Os investigadores afirmam no documento que o político “instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados” do dono da instituição financeira.
A apuração sobre a parte financeira do esquema indica o recebimento frequente de benefícios por parte do parlamentar. O levantamento detalha pagamentos mensais, a compra de participação em uma empresa com desconto elevado, a quitação de despesas pessoais e o uso de bens de alto valor. A polícia também encontrou indícios de entregas de dinheiro em espécie durante as investigações.
